Liberty Reserve Ditutup dan menjadi Scam
Published on Minggu, 26 Mei 2013
02.48 //
Forex News,
Market News
Arthur
Budovsky Belanchuk, 39(owner), Jumat ditangkap di Spanyol sebagai bagian dari
investigasi pencucian uang yang dilakukan bersama oleh lembaga
kepolisian di Amerika Serikat dan Kosta Rika.Kosta
Rika jaksa José González Pablo kata Budovsky, warga Kosta Rika asal
Ukraina, telah diselidiki sejak 2011 untuk pencucian uang menggunakan
perusahaan yang ia ciptakan di negara yang disebut Liberty Reserve.
Investigasi lokal mulai setelah ada permintaan dari kantor kejaksaan di New York. Pada hari Jumat, San José jaksa melakukan penggerebekan di rumah Budovsky dan kantor di Escazá, Santa Ana, sebelah barat daya dari San José, dan di provinsi Heredia, di utara ibukota. Bisnis Budovsky di Kosta Rika ternyata dibiayai dengan menggunakan uang dari pornografi website anak dan perdagangan narkoba di NewYork keyakinan baruMenurut catatan dari Departemen Kehakiman AS, pada tanggal 27 Juli 2006, Budovsky dan mitra diidentifikasi sebagai Vladimir Kats didakwa oleh negara bagian New York atas tuduhan operasi bisnis keuangan ilegal, GoldAge Inc, dari apartemen Brooklyn mereka.Mereka telah ditransmisikan setidaknya $ 30 juta untuk rekening mata uang digital di seluruh dunia sejak awal operasi pada tahun 2002.
Pertukaran mata uang digital, GoldAge, diterima dan dikirimkan $ 4.000.000 antara 1 Januari 2006 dan 30 Juni 2006, sebagai bagian dari skema pencucian uang.Pelanggan membuka rekening GoldAge online dengan minimnya dokumentasi identitas, maka GoldAge membeli mata uang emas digital melalui akun tersebut, biaya terdakwa kadang-kadang melebihi $ 100.000.Pelanggan bisa memilih metode pembayaran mereka ke GoldAge: kawat pengiriman uang, deposito tunai, wesel pos atau cek.Akhirnya, pelanggan bisa menarik uang dengan meminta wire transfer ke rekening mana saja di dunia atau dengan memiliki cek dikirim ke setiap individu diidentifikasi.Budovsky dan Kats dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena terlibat dalam bisnis transmisi uang tanpa lisensi, pelanggaran kejahatan hukum perbankan negara, tetapi mendapat masa percobaan.
Investigasi lokal mulai setelah ada permintaan dari kantor kejaksaan di New York. Pada hari Jumat, San José jaksa melakukan penggerebekan di rumah Budovsky dan kantor di Escazá, Santa Ana, sebelah barat daya dari San José, dan di provinsi Heredia, di utara ibukota. Bisnis Budovsky di Kosta Rika ternyata dibiayai dengan menggunakan uang dari pornografi website anak dan perdagangan narkoba di NewYork keyakinan baruMenurut catatan dari Departemen Kehakiman AS, pada tanggal 27 Juli 2006, Budovsky dan mitra diidentifikasi sebagai Vladimir Kats didakwa oleh negara bagian New York atas tuduhan operasi bisnis keuangan ilegal, GoldAge Inc, dari apartemen Brooklyn mereka.Mereka telah ditransmisikan setidaknya $ 30 juta untuk rekening mata uang digital di seluruh dunia sejak awal operasi pada tahun 2002.
Pertukaran mata uang digital, GoldAge, diterima dan dikirimkan $ 4.000.000 antara 1 Januari 2006 dan 30 Juni 2006, sebagai bagian dari skema pencucian uang.Pelanggan membuka rekening GoldAge online dengan minimnya dokumentasi identitas, maka GoldAge membeli mata uang emas digital melalui akun tersebut, biaya terdakwa kadang-kadang melebihi $ 100.000.Pelanggan bisa memilih metode pembayaran mereka ke GoldAge: kawat pengiriman uang, deposito tunai, wesel pos atau cek.Akhirnya, pelanggan bisa menarik uang dengan meminta wire transfer ke rekening mana saja di dunia atau dengan memiliki cek dikirim ke setiap individu diidentifikasi.Budovsky dan Kats dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena terlibat dalam bisnis transmisi uang tanpa lisensi, pelanggaran kejahatan hukum perbankan negara, tetapi mendapat masa percobaan.
Hal ini tentu sangat berpengaruh bagi
broker-broker ilegal yang menggunakan media LR ini, karena banyak uang
nasabah yang akhirnya hilang di dalam LR tersebut.
Kasus LR ini mirip seperti kasus Media
pembayaran E-Gold yang pernah populer pada awal tahun 2000an yang pada
beberapa tahun lalu juga ditutup karena dianggap ilegal dan pencucian
uang.
Kami himbau agar jangan
menggunakan media-media yang ilegal seperti Liberty Reserve ataupun di
Broker-broker yang tidak benar, karena sangat rawan dengan resiko
seperti ini.
Gunakan media pembayaran yang legal
seperti Paypal, Money Booker, Neteller, Kartu Kredit, Bank Wire Transfer
dan semacamnya untuk metode yang aman. Dan hindari media pembayaran
yang offshore dan tidak teregulasi.
Professional traders already have the knowledge and experience to know which trading techniques and trading systems could be profitable and which trading techniques and trading systems should be avoided, but professional traders are not looking for a new trading technique or trading system (because they are already trading correctly). New traders do not have the knowledge and experience to know which trading techniques and trading systems could be profitable and which trading techniques and trading systems should be avoided, and new traders are exactly the traders who are looking for a new trading technique or trading system (and even worse new traders are often still looking for the holy grail of trading).
Hello Everybody,
BalasHapusI've included a list of the highest ranking forex brokers:
1. #1 Forex Broker
2. eToro - $50 minimum deposit.
Here is a list of money making forex tools:
1. ForexTrendy - Recommended Odds Software.
2. EA Builder - Custom Indicators Autotrading.
3. Fast FX Profit - Secret Forex Strategy.
I hope you find these lists helpful...
ForexTrendy is an advanced application capable of finding the most PROFITABLE continuation chart patterns. It scans through all the charts, on all time frames and analyzes every prospective breakout.
BalasHapus